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网络洗钱现状分析及对策研究

ISBN：978-7-5161-0778-2

出版日期：2012-05

页数：195

字数：210.0千字

点击量：6059次

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出版单位：
中国社会科学出版社
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网络洗钱作为一种新的洗钱犯罪行为，主要具有无形性、网络性、匿名性、快速性等特点，近年来呈现出迅猛发展的势头。本书基于网络洗钱的特点，结合洗钱过程的处置、离析及融合三个阶段，分析了国内外反洗钱法律、法规、制度、公约等反网络洗钱法制手段，在研究了大额可疑金融交易监管手段、人工智能技术、数据挖掘技术等技术手段后，提出了反网络洗钱的法制及技术对策，并在此基础上开发了反网络洗钱的仿真软件系统。

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